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威斯尼斯人娱乐 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022年第一次临时鼓舞大会方案公告

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本公司董事会及合座董事保证公告试验不存在职何失实记录、误导性叙述大约紧要遗漏,并对其试验的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。 迫切试验辅导: ●本次会议是否有被否方

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本公司董事会及合座董事保证公告试验不存在职何失实记录、误导性叙述大约紧要遗漏,并对其试验的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

迫切试验辅导:

●本次会议是否有被否方案案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 鼓舞大会召开的时间:2022年5月9日

(二) 鼓舞大会召开的所在:以通信面目召开

(三)出席会议的等闲股鼓舞、格外表决权鼓舞、规复表决权的优先股鼓舞格外持有表决权数目的情况:

(四)表决面目是否稳当《公司法》及公司端正的法子,大会主理情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长胡黎强先生主理,会议选定了现场投票和聚集投票相蕴蓄的面目进行表决。本次会议的召集和召开枢纽以及表决面目和表决枢纽均稳当《公司法》及《公司端正》的法子,会议正当灵验。

(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况

1、 公司在职董事7人,出席6人,董事苏仁宏先生因使命原因未能出席,已践诺请假手续;

2、 公司在职监事3人,出席3人;

3、 董事会布告汪星辰先生出席了本次会议;公司高管列席本次会议。

因疫情防控,公司董事、监事、高等料理人员通过视频会议面目插足了本次会议。国浩讼师(杭州)事务所交付讼师通过视频会议面目对本次鼓舞大会进行见证,并出具了法律主见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案称号:《对于公司拟刊行债权融资谈论的议案》

审议后果:通过

表决情况:

(二)波及紧要事项,应阐明5%以下鼓舞的表决情况

(三)对于议案表决的联系情况阐明

1、本次鼓舞大会会议议案1为等闲方案议案,已得到出席本次会议鼓舞或鼓舞代理人所持灵验表决权股份总和二分之一以上通过;

2、本次鼓舞大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 讼师见证情况

1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所:国浩讼师(杭州)事务所

讼师:潘添雨、王帅棋

2、讼师见证论断主见:

本所讼师合计:上海晶丰明源半导体股份有限公司本次鼓舞大会的召集和召开枢纽、本次鼓舞大会出席会议人员的资历、召集人资历、会议的表决枢纽和表决后果均稳当《公司法》《鼓舞大会法则》《处罚准则》《上市法则》等法律、行政法则、表率性文献和《公司端正》《鼓舞大会议事法则》的法子,本次鼓舞大泄露过的表决后果正当、灵验。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2022年5月10日威斯尼斯人娱乐

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